كتبت – سوزان الجمال
وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 16 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
حيث وجهت تهمت قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي الزراعية والسيارات.