كتبت – سوزان الجمال
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات، وتأسيس الشركات، والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
هذا وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.