كتبت – نوران عسكورة
تمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص، بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
أثبتت التحريات الأولية، قيام المتهمين بغسل الأموال عن طريق “شراء الوحدات السكنية، قطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات، والدراجات النارية”.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم تقدير أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.