كتبت – سوزان الجمال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم ذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، والسيارات وتأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي بـ 30 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.