كتبت – سوزان الجمال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، محاسب سابقاً بإحدى الشركات.
وذلك لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد على خلاف الحقيقة، طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما، وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.
ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 40 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.