كتبت – رحمه السعداوي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بالبحيرة، ذلك لقيامه بغسل أموال مجمعة نتيجة نشاطه الإجرامي.
حيث كشفت مكافحة جرائم الأموال عند ضبطه بحيازة قطع أثرية ويقوم بالإتجار فيها، كما يقوم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
وكما يحاول في تجارته إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ذلك بإخفاء تجارته عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وتبيَّن أن المبلغ الذي قام بغسله المتهم يقدر بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وتتبع وزارة الداخلية ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.